Los ‘Pandora Papers’ sacuden a la Cuarta Transformación; AMLO minimiza la investigación periodística del ICIJ

La investigación Pandora Papers, publicada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), en donde se expone que 3 mil 047 mexicanos, entre ellos 80 políticos reconocidos, de los que al menos cuatro de ellos están estrechamente vinculados al gobierno de la Cuarta Transformación, furtivamente habrían movido fortunas a paraísos fiscales, ha sacudido al gobierno federal de México.

Sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador, en una especie de operación de control de daños –durante su tradicional Conferencia Mañanera de este lunes-, minimizó la investigación; refirió que el saqueo de dinero de México a paraísos fiscales, “no es novedad”, pues esto ha sucedido desde hace muchos años.

Recordó, hablando para los jóvenes de menos de 20 años de edad, el caso de Raúl Salinas, el hermano del ex presidente Carlos Salinas de Gortari, de quien dijo sacó de las arcas nacionales más de 100 millones de pesos, utilizando para ello al segundo banco más importante de Estados Unidos, el City Bank.

Así, estimó que el efecto que la investigación periodística del ICIJ pueda tener sobre el gobierno de la Cuarta Transformación será mínimo, al considerar que solo cuatro de los 80 políticos mencionados en el Pandora Papers están vinculados a su administración. Aunque también reconoció que ello no será limitante para que se investigue.

Dijo el presidente que los datos aportados por la investigación periodística del ICIJ, elaborada con la participación de más de 600 periodistas de 150 medios informativos de todo el mundo, serán revisados por las instancias correspondientes, a fin de observar y sancionar aquellos casos en los que se pudo haber cometido evasiones fiscales.

Antes de la conferencia, Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) –el órgano federal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) encargado de investigar delitos fiscales y financieros- adelantó a través de su cuenta de twitter que ya se lleva a cabo una investigación sobre los nombres de los mexicanos que se mencionan en la investigación.

Santiago Nieto escribió en su cuenta de twitter: “Hemos visto la investigación periodística denominada Pandora Papers. La #UIF ya inició la investigación en México, cumpliendo con el compromiso del presidente @lopezobrador_ de combatir la corrupción. Por ello insistimos que es necesario avanzar en identificar a beneficiarios finales”.

De acuerdo a lo revelado por la citada investigación, un mínimo de 3 mil 047 personas de origen mexicano, o al menos con residencia en México, durante los últimos 50 años abrieron mil 913 entidades financieras en paraísos fiscales, de las que mil 214 fueron identificadas como empresas, 72 fueron catalogadas como fundaciones y por lo menos 600 son fideicomisos.

Para lograr la transferencia de dinero mexicano a paraísos fiscales a través de empresas de papel, los involucrados en esa red –que podrían haber incurrido en ilícitos como lavado de dinero y evasión fiscal- se valieron de una serie de despachos de abogados, entre los que destacan: Alemán, Cordero, Galindo & Lee, Overseas Management Company, Asiaciti Trust Asia Limited, Alpha Consulting Limited, DAD Law, Fidelity Coperate Services Limited, SFM Corporate Services, CIL Trust International Inc., y Trident Trust Company Limited.

A través de estos despachos y la creación de empresas de papel –revela la investigación del ICIJ- solo en lo que hace a los expuestos 80 políticos y sus familias, “movieron en las últimas décadas alrededor de 30 millones de dólares a jurisdicciones que ofrecen privilegios fiscales”.

Los 22 paraísos fiscales que fueron descubiertos como destino de grandes fortunas de los políticos mexicanos y sus familias, son: Antillas, Bahamas, Belice Bermuda, Curazao, Delaware, Escocia, Guernsey, Hong Kong, Isla Cook, Islas Marshall, Islas Vírgenes Británicas, Nueva Zelanda, Países Bajos, Panamá, Reino Unido, San Vicente y las Granadinas, Samoa, San Cristóbal y Nieves, Singapur, Seychelles y Suiza.

Nombres bajo la lupa

Aun cuando solo son cuatro los políticos ligados estrechamente al gobierno de la Cuarta Transformación que se mencionan en la investigación del Pandora Papers, hay por lo menos otros 11 con diversos cargos a nivel estatal y municipal, que ahora son objeto de investigación por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera.

En la larga lista expuesta por el ICIJ, dentro de la investigación Pandora Papers, destaca el nombre de Julio Scherer Ibarra, hasta hace unos días Consejero Jurídico de la Presidencia y uno de los hombres más cercanos al presidente Andrés Manuel López Obrador. También se menciona el nombre de Armando Guadiana Tijerina, Senador del gobernante parido de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) por Coahuila y empresario minero.

Igualmente se menciona a Jorge Arganis Díaz Leal, el secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT) del gobierno de la Cuarta Transformación; Julia Abdala Lemus, pareja de Manuel Bartlett Díaz, el director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), quien ya se había visto envuelto en un escándalo por el cúmulo de propiedades inmobiliarias en su poder.

Otro nombre distinguido en la lista de Pandora Papers es el de Enrique Martínez y Martínez, ex gobernador de Coahuila ligado al fraude de Petróleos Mexicanos (PEMEX) que protagonizó Emilio Lozoya Austin quien se encuentra sometido a proceso penal por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) por el delito de lavado de dinero y corrupción.

También son mencionados José Manuel Sanz Rivera, jefe de la Oficina del Gobernador del estado de Morelos; Fernando Donato de las Fuentes Hernández, secretario del gobierno de Coahuila; Juan Ignacio García Zalvidea, ex diputado y ex alcalde de Cancún; Juan Carlos Márquez Heine, secretario de Salud del gobierno de Oaxaca; Arturo Montiel Yañez, hijo del ex gobernador del Estado de México, Arturo Montiel Rojas.

Igualmente se mencionan a Paulina Díaz Ordaz, nieta del ex presidente Gustavo Díaz Ordaz; Jesús Murillo Ortega, hijo del ex procurador General de la República, Jesús Murillo Karam; Francisco Antonio José Patrón Laviada, hermano del ex gobernador de Yucatán, Patricio Patrón Laviada; Francisco Labastida Gómez, hijo del ex candidato presidencial Francisco Labastida Ochoa, así como los hermanos Marcelo y Carlos de los Santos, hijos del ex gobernador de San Luis Potosí, Marcelo de los Santos Fraga.

La Cuarta Transformación en entredicho

De acuerdo a la investigación del ICIJ, Julio Scherer Ibarra, el que fue hasta el mes pasado Consejero Jurídico del Presidente López Obrador, estaría ligado a la empresa La Cosmopolitana, filial del grupo Kosmos, propiedad de la familia Landsmanas, la que en el 2011 transfirió 50 mil acciones de una firma offshore creada en las Islas Vírgenes Británicas.

“En mayo de 2011 la familia de empresarios Landsmanas creó ‘3202 Turn Limited’ en las Islas Vírgenes Británicas. En julio de ese año los Landsmanas transfirieron a Scherer 50 mil acciones de la firma offshore. La empresa registró en activos 2 millones de dólares, según los documentos aportados al despacho Trident Trust, y fue creada para mantener la propiedad de las acciones de una compañía estadounidense LLC.

”En Miami, Florida, la firma ‘3202 Turn LLC’ compró en 2008 un departamento en un condominio de Miami Beach por 1.2 millones de dólares. Cuando la firma ‘3202 Turn LLC’ fue creada en Florida en 2008 su gerente era Elías Landsmanas, director de Kosmos Corporativo. A pesar de que Scherer no figura como propietario del apartamento en Miami Beach, aparece pagando los impuestos de la propiedad desde al menos 2013 hasta 2016, según los archivos públicos del condado de Miami-Dade”.

El senador Armando Guadiana Tijerina, es también uno de los hombres más cercanos al actual presidente de México. Gracias a esa amistad, el empresario minero se convirtió en uno de los principales financiadores de la campaña de Andrés Manuel López Obrador, por lo que fue recompensando con una curul en el Senado y grandes contratos para la venta de carbón a la Comisión Federal de Electricidad.

Según la investigación Pandora Papers, “en las declaraciones patrimoniales que ha presentado como senador, Guadiana no reportó su participación en el fideicomiso Hawaii Trust y en Atlantic Industries International. En marzo de 2007 contrató los servicios del despacho panameño Alcogal, con la intermediación de Stanford Trust Company Limited, para crear Hawaii Trust, un fideicomiso offshore que controlaba 50 mil acciones de Atlantic Industries International Limited, una firma de papel registrada en las Islas Vírgenes Británicas.

”Sus hijos fueron designados como beneficiarios del fideicomiso, según los expedientes del despacho. Al momento de registrar el fideicomiso, Guadiana declaró un patrimonio de 28 millones de dólares, procedente de ahorros, inversiones, propiedades y de sus empresas Materiales Industriales (Minsa), Caopas y Macocozac. A mediados de 2008, los directivos de la offshore de Guadiana cedieron un poder al fideicomisario para abrir y manejar una cuenta bancaria en la Casa de Valores de Panamá”.

Por lo que hace a Jorge Arganis Díaz Leal, el secretario de Comunicaciones y Transportes, amigo del presidente López Obrador y uno de los pilares de la Cuarta Transformación, este es referido en la investigación Pandora Papers como otro de los políticos que buscaron destinos seguros a sus capitales, luego de una vida de trabajo en diversos cargos públicos y dentro la constructora ICA, propiedad de Carlos Slim.

Según el reporte del ICIJ, “el 11 de febrero de 1998, un mes después de integrarse como servidor público en la secretaría de Obras Públicas de la Ciudad de México, Arganis registró ‘Desbond Finance Limited’, y los documentos lo identifican como propietario y dueño de la empresa incorporada en las Islas Vírgenes Británicas. Los Pandora Papers descubren que desde marzo de 1998 Arganis dispuso de un poder general para actuar sin limitaciones sobre su empresa offshore hasta mayo de 2003 cuando le fueron revocados los poderes”.

Por lo que hace a Julia Abdala Lemus, quien es pareja sentimental -desde hace 20 años- de Manuel Bartlett Díaz, el que se desempeña como director de la Comisión Federal de Electricidad y es uno de los amigos más importantes del presidente Andrés Manuel López Obrador, también es copropietaria de cinco empresas y 25 propiedades inmobiliarias junto con su pareja Manuel Bartlett.

“Bartlett –dice el trabajo de investigación de ICIJ- omitió mencionar en su declaración patrimonial de 2019 cinco empresas y 25 propiedades de Abdala. El funcionario explicó que no estaba obligado a hacerlo porque no tenía un vínculo matrimonial con Abdala. La Secretaría de la Función Pública abrió una investigación a Bartlett, aunque el resultado final determinó que no hubo corrupción.

”El presidente Andrés Manuel López Obrador había salido en su defensa argumentando que no se le podía acusar sin pruebas. Una de las empresas de Abdala, Digilogics, S.A. de C.V., obtuvo el beneficio de condonaciones de impuestos entre 2015 y 2019 según las listas publicadas por la organización Fundar.

”Desde 2017 es directora, apoderada y dueña de 10 mil acciones de Roybell International Inc., una sociedad panameña creada en diciembre de 2011 con un capital de 10 mil dólares. A finales de ese año recibió autorización para abrir una cuenta en la sucursal de Lyford International Bank and Trust Ltd., en el paraíso fiscal de Las Bahamas”, refiere la investigación periodística.

---oooOOOooo---